Zmiany w zgłaszaniu informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych znajduje się >TUTAJ
Aktualnie obowiązek o zgłaszaniu informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR został rozszerzony. Zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej, w terminie 3 miesięcy od jej wejścia w życie (tj. do 30 stycznia 2022 r.), następujące podmioty będą zobowiązane dokonać zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR:
- spółki partnerskie
- europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
- spółki europejskie
- spółdzielnie
- spółdzielnie europejskie
- stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
- fundacje
Zgłoszenia dokonuje się do 31 października 2021 roku wchodząc na stronie internetowej: zgłoszenie informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach
Zgłoszenia musi dokonać osoba uprawniona do reprezentacji wskazanych wyżej podmiotów.
Dane jakie trzeba przygotować do zgłoszenia:
Dane zgłaszającego: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL (albo datę urodzenia, gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL) oraz funkcję uprawniającą do dokonania
dane identyfikacyjne podmiotu
- nazwa (firma)
- forma organizacyjna (fundacja, stowarzyszenie itd. )
- siedziba
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
- NIP, o ile został nadany
dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
- imię i nazwisko
- obywatelstwo (od 30 października wszystkie posiadane obywatelstwa)
- państwo zamieszkania
- PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
- informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu
Terminy:
– 7 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego.
aktualizacje danych: – 7 dni od dokonania zmiany w KRS, przy wpisach deklaratoryjnych (tzn. takich, które jedynie potwierdzają dokonanie zmian i same nie wywołują skutków prawnych, jak np. zmiana składu zarządu) 7 dni od dokonania rzeczywistej zmiany, a nie ujawnienia jej w rejestrze.
Sankcje: Niezgłoszenie oraz podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone jest karą aż do 1 000 000 zł. Karze może podlegać sam beneficjent rzeczywisty, jeżeli nie poda o osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia niezbędnych informacji: kara może osiągnąć 50 000 zł.
Inne zmiany
Ustawa nowelizująca wprowadza jeszcze kilka istotnych zmian, m.inn rozszerza katalog danych podlegających zgłoszeniu, nakłada na instytucje obowiązane na gruncie ustawy o AML obowiązek weryfikacji beneficjentów rzeczywistych na własną rękę i przekazywania odnotowanych rozbieżności Ministrowi Finansów czy możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego, które może zostać zakończone np. wydaniem decyzji o sprostowaniu danych w CRBR, zastępującej zgłoszenie informacji przez zobowiązane do tego podmioty.
